本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●对外担保累计数量：截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为222,495.39万元

　　2024年2月27日，本公司以通讯方式召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度融资担保预计的议案》。

　　（1）2024年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求提出的融资提供担保，具体如下：

　　（2）2024年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融资担保，具体如下：

　　1、河北杭萧成立于2004年，位于河北省玉田县现代工业园区，是公司的控股子公司，公司持股80%，注册资本10,000万元，法定代表人：张振勇，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

　　2、河南杭萧成立于2002年，位于河南省洛阳飞机场工业园区，是公司的100%控股子公司，注册资金5,000万元，法定代表人：蔡志恒，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

　　3、广东杭萧成立于2004年，位于广东省珠海市金湾区，是公司的100%控股子公司，注册资本20,000万元，法定代表人：陆拥军，经营范围：钢结构工程设计、制作、安装及其他配套工程。

　　4、山东杭萧成立于2001年，位于青岛市胶州市胶州湾工业园，是公司的控股子公司，公司持股86.8%，注册资本10,000万元，法定代表人：刘安贵，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

　　5、江西杭萧成立于2003年，位于江西省南昌市经济技术开发区，是公司的控股子公司，公司持股75%，注册资本10,200万元，法定代表人：陆拥军，经营范围：钢结构工程的设计、制作、安装及其他配套工程。

　　6、安徽杭萧成立于1999年，位于中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区，是公司的100%控股子公司，注册资本为10,000万元，法定代表人：王生宏，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

　　7、兰考杭萧成立于2019年，位于河南省开封市兰考县，是公司的控股子公司，公司持股74.5%，注册资本为10,000万元，法定代表人王雷，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

　　8、于都杭萧成立于2016年，位于江西省赣州市于都县于都工业园，是公司的控股子公司，公司持股51%，注册资本10,000万元，法定代表人：鄢建强，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

　　9、海南杭萧成立于2020年，位于海南省洋浦经济开发区新英湾区，是公司的控股子公司，公司持股100%，注册资本15,000.00万元，法定代表人：姚剑峰，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

　　10、丽水杭萧成立于2017年，位于浙江省丽水市莲都区，是公司的控股子公司，公司持股67%，注册资本8,000.00万元，法定代表人：陈勇敢，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

　　11、六安杭萧成立于2020年，位于安徽省六安市裕安区高新技术产业开发区，是公司的控股子公司，公司持股90%，注册资本10,000万元，法定代表人：王生宏，经营范围主要为钢结构设计、制作和安装。

　　12、浙江杭萧成立于2018年，位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区，是公司的100%控股子公司，注册资本13,900万元，法定代表人：蔡志恒，经营范围主要为钢结构设计、制造、加工、销售。

　　13、万郡绿建成立于2018年，位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区，是公司的100%控股子公司，注册资本100,000万元，法定代表人：黄新良，经营范围为服务、货运、承接、批发和零售等。

　　14、唐山杭萧成立于2022年，位于河北省唐山市玉田县经济开发区，是河北杭萧的100%控股子公司，注册资本10,000万元，法定代表人：张振勇，经营范围为钢结构设计、制作和安装。

　　截至2022年12月31日，唐山杭萧的总资产为人民币59,714,762.58元，净资产为人民币59,710,171.58元，负债为人民币4,591.00元（其中，银行贷款总额0.00元，流动负债总额4,591.00元）。（以上数据已经大华会计师事务所审计）

　　15、亳州杭萧成立于2017年，位于安徽省亳州市蒙城县，是公司的90%控股子公司，注册资本20,000万元，法定代表人：王生宏，经营范围为钢结构设计、制作和安装。

　　16、信阳杭萧成立于2021年，位于河南省信阳市上天梯非金属矿管理区，是公司的88%控股子公司，注册资本10,000万元，法定代表人：王雷，经营范围为钢结构设计、制作和安装。

　　17、洛阳杭萧成立于2022年，位于河南省洛阳市新安县经济技术开发区新安园区，是公司的85%控股子公司，注册资本15,000万元，法定代表人：张德才，经营范围为钢结构设计、制作和安装。

　　18、合特光电成立于2014年，位于浙江省杭州市萧山经济技术开发区，是公司的65%控股子公司，注册资本10,000万元，法定代表人：张群芳，经营范围为太阳能发电技术服务、光伏设备及元器件制造等。

　　截至2022年12月31日，合特光电的总资产为人民币91,334,813.30元，净资产为人民币81,830,649.01元，负债为人民币9,504,164.29元（其中，银行贷款总额0.00元，流动负债总额9,504,164.29元），2022年度实现营业收入为28,547,114.80元，净利润为-19,128,482.69元。（以上数据已经杭州天会会计师事务所审计）。

　　本公司及相关控股子公司目前尚未签订具体担保协议，上述核定担保额度为本公司根据业务需要预计的担保额度，上述担保总额度经本公司董事会审议通过后尚需提交本公司股东大会审议，经股东大会审议通过后实施。

　　为便于公司相关业务的办理，提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代表人在上述担保总额度内，可根据实际经营情况对各控股子公司的担保额度进行调剂使用，如在年中有需要新增对控股子公司的担保，也可在上述担保总额度范围内调剂使用，同时授权由公司法定代表人或其授权代表人签署有关担保协议，适用期限自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度对外担保额度的董事会或股东大会决议通过之日止。在上述担保总额范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。超过上述总额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。

　　本公司于2024年2月27日以通讯方式召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司2024年度融资担保预计的议案》。

　　公司董事会认为本公司2024年度预计提供担保的对象均为本公司控股子公司，被担保方资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，且公司对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于被担保方生产经营的顺利开展，具有充分的必要性。董事会同意公司本次2024年度对外担保计划。

　　独立董事对本次融资担保预计发表独立意见如下：本次公司对外担保对象均为公司控股子公司，其融资业务为经营发展需要，对其担保风险可控，并且本次担保符合相关法律法规和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。

　　本次2024年度融资担保预计事项已经本公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交本公司股东大会审议。

　　截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为222,495.39万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保的情况。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司及控股子公司与公司关联人发生的日常关联交易均是基于公司日常生产经营需要确定的，交易严格遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，亦不会造成公司及控股子公司对关联人形成依赖。

　　《关于2023年度日常关联交易预计执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》经公司审计委员会审议通过，同意提交董事会进行审议。2024年2月27日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了本议案，该项议案涉及关联交易，关联董事单银木先生、单际华先生回避了表决，由非关联董事审议一致通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对上述日常关联交易议案予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：公司2023年度实际发生的日常关联交易及对2024年度日常关联交易的预计遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，相关日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。作为公司独立董事，一致同意公司《关于2023年度日常关联交易预计执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　审计委员会审核意见：公司与关联方的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为公司日常经营服务，有利于双方实现合作共赢。2023年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。公司2024年度日常关联交易的预计是根据公司实际情况进行的预测，系公司正常生产经营的需要，交易条件公平合理，不会造成公司业务对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　前期公司对2023年度日常关联交易预计进行了充分测算，但由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得预计与实际发生情况存在一定差异。公司现对2023年度实际发生的日常关联交易超出2023年度预计金额部分予以确认，具体内容如下：

　　注：1.上述数据尚未经审计，实际发生金额尚需经公司聘请的审计机构审计确认。

　　注：1.上述数据尚未经审计，实际发生金额尚需经公司聘请的审计机构审计确认。

　　经营范围：生产：螺栓，螺母；销售：螺栓，螺母，机械配件，电器配件，钢结构配件，汽车配件：自产产品的出口及自用产品的进口业务。

　　单依楚为浩合螺栓的大股东、实际控制人，其为本公司控股股东、实际控制人单银木先生的兄弟之子女，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，浩合螺栓为本公司关联法人。

　　经营范围：经销：金属材料、五金材料、建筑装饰材料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品）；货物及技术进出口（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）。

　　孙建华为顶耐建材的大股东、实际控制人，其为本公司控股股东、实际控制人单银木先生的兄弟之配偶，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，顶耐建材为本公司关联法人。

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；采光板、防腐板的研发生产和销售安装（限上门）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。返回搜狐，查看更多