本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

　　● 2016 年度预计担保额：人民币 29,586 万元（其中控股子公司按照股权比例折算）

　　● 对外担保累计数量：截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为

　　2016 年 1 月 21 日，本公司以通讯方式召开了第五届董事会第四十三次会议，审议

　　（1）2016 年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需求

　　（2）2015 年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融

　　1、安徽杭萧成立于 1999 年，位于安徽芜湖经济技术开发区，是公司的控股子公司，

　　公司目前持股 75%，注册资本为 290.8 万美元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

　　根据公司五届三十八次董事会审议通过的《关于公司收购控股子公司安徽杭萧钢结构有

　　限公司相关股权的议案》，同意公司向周金法和王更新收购其持有的安徽杭萧 25%的股

　　权，股权转让完成后公司将持有安徽杭萧 100%股权，目前该事项尚在办理中。

　　元，净利润为 7,904,434.81 元。（以上数据经大华会计师事务所审计）。

　　2、江西杭萧成立于 2003 年，位于江西南昌经济技术开发区，是公司的控股子公司，

　　公司持股 72.735%，注册资本 5,200 万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

　　元，净利润为 20,083,506.07 元。（以上数据经大华会计师事务所审计）。

　　3、河南杭萧成立于 2002 年，位于河南洛阳飞机场工业园区，是公司的全资子公司，

　　公司持股 100%，注册资金 3,200 万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

　　元，净利润为 546,871.81 元。（以上数据经大华会计师事务所审计）。

　　4、河北杭萧成立于 2004 年，位于河北玉田县现代工业园区，是公司的控股子公司，

　　公司持股 80%，注册资本 6,000 万元，经营范围：钢结构设计、制作和安装。

　　元，净利润为 53,272,644.09 元。（以上数据经大华会计师事务所审计）。

　　5、汉德邦建材成立于 2004 年，位于浙江桐庐开发区，是公司的全资子公司，公司

　　持股 100%，注册资本 14,000 万元，经营范围：内、外墙板、楼承板等新型材料的生产

　　元，净利润为-17,621,648.75 元。（以上数据经大华会计师事务所审计）。

　　6、广东杭萧成立于 2004 年，位于广东省珠海市高栏港经济技术开发区，是公司的

　　控股子公司，公司持股 75%，注册资本 3500 万元，经营范围：钢结构工程设计、制作、

　　元，净利润为 402,790.58 元。（以上数据经大华会计师事务所审计）。

　　7、内蒙杭萧成立于 2010 年，位于内蒙古包头市青山区装备制造产业园区，是公司

　　的控股子公司，公司目前持股 92.5%，注册资金人民币 3000 万元，经营范围：建筑钢结

　　构工程的设计、制作、安装；货物进出口与技术进出口；建筑钢结构配件及非标钢结构

　　件的制作等。根据公司五届四十二次董事会审议通过的《关于公司收购控股子公司内蒙

　　古杭萧钢构有限公司相关股权的议案》，同意公司向张德才收购其持有的内蒙杭萧 7.5%

　　的股权，股权转让完成后公司将持有内蒙杭萧 100%股权，目前该事项尚在办理中。

　　8、山东杭萧成立于 2001 年 12 月，位于山东青岛市胶州市胶州湾工业区，是公司

　　的控股子公司，公司持股 86.80%，注册资本为 1,600 万元，经营范围：钢结构设计、制

　　本公司于 2016 年 1 月 21 日以通讯方式召开了第五届董事会第四十三次会议，审议

　　（1）2016 年，应公司部分控股子公司要求，公司对控股子公司因生产经营资金需

　　关联董事陆拥军先生回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　关联董事张振勇先生回避表决，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　（2）2015 年，为保证公司控股子公司银行融资需求，公司控股子公司之间提供融

　　上述担保经股大东会审议通过后实施，担保额度签署协议的有效期定为公司股东会

　　通过之日起 12 个月内，担保有效期为不超过 12 个月。在该等额度内，由公司法定代表

　　人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关

　　公司董事会认为被担保方资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，且公司对

　　其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利

　　于被担保方生产经营的顺利开展，具有充分的必要性。董事会同意公司本次 2016 年度

　　独立董事对本次融资担保发表独立意见如下：本次对外担保对象均为本公司控股子

　　公司，其融资业务为经营发展需要，对其担保风险可控，并且本次担保符合相关法律法

　　截至本公告日止，公司及控股子公司实际对外担保金额累计为 40,986.00 万元（其

　　中，控股子公司按照股权比例折算的担保累计金额为 3,986.00 万元），全部为对控股

　　证券之星估值分析提示杭萧钢构盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。更多

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