1、《2014 年度董事会工作报告》…………………………………………………4
2、《2014 年度监事会工作报告》…………………………………………………20
3、《上海棱光实业股份有限公司二 O 一四年财务决算报告》…………………24
4、《上海棱光实业股份有限公司二 0 一四年利润分配方案》…………………29
5、《关于聘请会计师事务所的提案》 …………………………………………30
6、《关于审议公司 2014 年年度报告和摘要的提案》…………………………31
今天我受董事会委托,向大会作公司 2014 年度董事会工作报告,请予审议。
报告期内,公司实现营业收入 484,979,558.38 元,比上年同期增加
归属于上市公司股东的净利润 4,402,113.69 元,比上年同期减少 68.29%。
1、经营活动产生的现金流量净额比上年增加 219.57%,主要系本期公司收
2、投资活动产生的现金流量净额比上年增加 29.19%,主要系上期公司处置
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 107.87%,主要系上期子公司-
4、经营活动产生的现金流量净额与净利润的差额比上年增加 140.15%,主
业特点和机遇,围绕 2014 年年度经营计划,确保了公司业务的平稳开展。
过了 ISO9001 质量管理体系认证,产品符合中、美、日及欧洲国家的技术标准,
获得了电力、石化、化工等行业保温材料的使用许可或推荐,船用岩棉获 MED、
LR、GL、DNV、ABS、NK、CCS 等船级社的认可,部分产品获得欧盟 CE 认证,获
得 8 项国家专利,开发的船用产品 A-60 获得了世界各大船级社和日本 JG 认证。
岩棉公司具有很强的技术创新和产品研发能力,外墙外保温专用岩棉荣获2012
40 多年来,先后承担了国家复合材料重大基础理论研究课题和多项新产品开发、
报告期内,《公司章程》中的利润分配政策符合中国证监会【2008】57 号
-227,932,688.92 元,故不进行现金分红、不送股,也不进行资本公积金转增股
本,公司独立董事发表了关于 2014 年度利润分配方案的独立意见,公司董事会
公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及上交所《上市公司现金分红指引》
东的合法权益的保护,公司八届四次董事会及 2013 年年度股东大会审议通过了
根据财政部 2014 年修订的 《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企
业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、
《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》,以及颁布了《企业会计准则第 39 号
-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41
额产生影响,对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产
(2)执行《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-
财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则
第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计
公司 2013 年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务
上述准则的规定进行核算与披露,新准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财
司的重大资产重组方案尚在中国证监会受理审核过程中,故 2015 年经营计划还
具体的建设进度确定。为此,公司将针对行业和政策的变化,加快调整产业结构,
析原材料的价格走势,在加快新品开发的同时,进一步加强内控管理,节本降耗,
今天,我受监事会委托,向大会作 2014 年度棱光公司监事会工作报告,请
2014 年,全体监事按照《公司法》、《公司章程》及有关规定履行了职责,
(一)、2014 年 3 月 6 日,召开了第八届第四次监事会会议,审议通过了
(二)、2014 年 4 月 29 日,以通讯表决的方式,召开了第八届第五次监事会
(三)、2014 年 8 月 26 日,以通讯表决的方式,召开了第八届第六次监事会
(四)、2014 年 10 月 24 日,召开了第八届第七次监事会会议,会议通过了:
(五)、2014 年 10 月 30 日, 以通讯表决的方式,召开了第八届第八次监事会
(六)、2014 年 12 月 12 日,召开了第八届第九次监事会会议,审议通过了:
2014 年,公司监事会本着对棱光公司和全体股东负责的精神,依据国家的法
司 2014 年度财务决算报告经会计师事务所审计,公允、客观地反映了公司的财
蓉、褚文兰审计,并出具众会字(2015)第 0879 号无保留意见的审计报告。
务报表,包括 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2014 年度的合并及
按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行
编制,公允反映了棱光实业公司 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 39,131,232.05
二 O 一四年公司年初现金余额为 15,700.87 万元。年度现金净流量为
-5,568.30 万元。经营活动产生的现金净流量为 2,543.31 万元,其中经营活动
现金流入为 55,415.41 万元、经营活动现金流出为 52,872.10 万元;投资活动产
生的现金净流量为-9,198.48 万元,其中投资活动现金流入为 858.99 万元、投
资活动现金流出为 10,057.47 万元;筹资活动产生的现金净流量为 1,080.91 万
元,其中筹资活动现金流入为 17,000.00 万元,筹资活动现金流出为 15,919.09
万元;由于汇率变动对现金的影响 5.96 万元;期末的现金余额为 10,132.57 万
净利润为 4,402,113.69 元,基本每股收益为 0.01 元。根据公司法及公司章
程的规定,应按税后利润提取 10%的法定公积金。因 2014 年度产生的净利润
因可供股东分配利润为-227,932,688.92 元,因此公司本年度不分配股利
今天我受董事会委托,向大会作公司 2014 年度利润分配方案,请予审议。
净利润为 4,402,113.69 元,基本每股收益为 0.01 元。根据公司法及公司章
程的规定,应按税后利润提取 10%的法定公积金。因 2014 年度产生的净利润
因可供股东分配利润为-227,932,688.92 元,因此公司本年度不分配股利也不
根据公司董事会八届十五次会议决议,现将《公司 2014 年年度报告》及其
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的通知》精
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格
式〉》以及相关年报备忘录完成了《上海棱光实业股份有限公司 2014 年年度报
告》及其摘要的编制工作,并经公司八届十五次董事会审议通过,于 2015 年 3
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